原问题:中国国际商业中心股份有限公司2016年年度股东大会决策通告

  证券代码:600007 证券简称:中国国贸通告编号:2017-009

  中国国际商业中心股份有限公司

  2016年年度股东大会决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  重要内容提醒:

  本次集会会议是否有反对议案:无

  一、 集会会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时刻:2017年4月20日

  (二) 股东大会召开的所在:北京市开国门外大街1号中国国际商业中心国贸大厦A座7层多成果厅

  (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  ■

  (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长洪敬南老师主持。集会会议回收现场投票和收集投票相团结的方法举办表决,切合《公司法》及《公司章程》的划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事12人,出席3人,公司董事洪敬南老师、陈延平老师及尹锦滔老师出席集会会议,高燕密斯、郭孔丞老师、王思东老师、郭惠光密斯、任亚光老师、黄小抗老师、任克雷老师、吴积民老师及马蔚华老师因其他公事未出席集会会议;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,公司监事高民老师出席集会会议,赵博雅老师和雷孟成老师因其他公事未出席集会会议;

  3、 公司董事会秘书王京京密斯出席集会会议;公司高级打点职员唐炜老师、钟荣明老师和林南春老师列席集会会议。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:审议公司2016年度董事会事变陈诉

  审议功效:通过

  表决环境:

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  2、 议案名称:审议公司2016年度财政决算

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  3、 议案名称:审议公司2016年度利润分派预案

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  4、 议案名称:审议付出普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)2016年度财政陈诉及其内部节制审计酬金的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  5、 议案名称:审议公司2016年年度陈诉

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  6、 议案名称:审议公司向第七届董事会独立董事付出补助的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  7、 议案名称:审议公司董事长及副董事长2017年度薪酬打算的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  8、 议案名称:审议续聘普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)对公司2017年度财政陈诉及其内部节制举办审计,以及对公司2017年半年度财政陈诉举办审视的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  9、 议案名称:审议公司2016年度监事会事变陈诉

  审议功效:通过

  表决环境:

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  (二) 累积投票议案表决环境

  1、 关于推举公司第七届董事会董事的议案

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  2、 关于推举公司第七届董事会独立董事的议案

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  3、 关于推举公司第七届监事会监事的议案

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  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

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  (四) 关于议案表决的有关环境声名

  无。

  三、 状师见证环境

  1、 本次股东大接见证的状师事宜所:北京大成状师事宜所

  状师:殷艳红

  2、 状师见证结论意见:

  本次大会的召集、召开和表决措施、出席集会会议职员的资格、本次大会的提案均切正当令、礼貌、类型性文件及《公司章程》、《股东大集会会议事法则》的相干划定,本次大会通过的决策正当有用。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

  2、 经见证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书。

  中国国际商业中心股份有限公司

  2017年4月20日

  证券代码:600007 股票简称:中国国贸编号:临2017-010

  中国国际商业中心股份有限公司

  七届一次董事会集会会议决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  公司董事会于2017年4月20日以通信表决方法召开董事会集会会议。集会会议应出席董事12人,现实出席12人,集会会议出席人数切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。集会会议别离以12票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过如下决策:

  一、推举洪敬南老师为公司第七届董事会董事长、陈延平老师为公司第七届董事会副董事长。

  二、推举洪敬南老师、陈延平老师、高燕密斯、郭孔丞老师为公司第七届董事会执行董事。

  三、推举尹锦滔老师、任克雷老师、吴积民老师、马蔚华老师为公司第七届董事会审计委员会委员,尹锦滔老师为审计委员会召集人。

  四、推举任克雷老师、洪敬南老师、陈延平老师、吴积民老师、马蔚华老师、尹锦滔老师为公司第七届董事会薪酬委员会委员,任克雷老师为薪酬委员会召集人。

  五、赞成聘用唐炜老师为公司总司理(唐炜老师简历附后)。

  六、按照唐炜老师的发起,赞成聘用钟荣明老师为公司副总司理,林南春老师为公司副总司理、财政认真人(钟荣明老师、林南春老师简历附后)。

  七、赞成聘用王京京密斯为公司董事会秘书(王京京密斯简历附后)。

  八、赞成聘用骆洋喆老师、廖哲老师、张丽滨密斯及章侃老师为公司证券事宜代表(骆洋喆老师、廖哲老师、张丽滨密斯及章侃老师简历附后)。

  特此通告。

  中国国际商业中心股份有限公司

  董事会

  2017年4月20日

  附件:

  1、唐炜老师59岁