股份简称:恒锐科技 股份代码:430453 通告编码:2015-009 大连恒锐科技股份有限公司 第二届董事会第六次集会会议决策通告 本公司及董事会全体成员担保本通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。 一、集会会议召开环境: 大连恒锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次 集会会议于 2015 年 6 月 18 日上午 9 时在公司集会会议室召开。集会会议关照于 2015 年 6 月 13 日以书面方法送达列位董事。公司现有董事 5人,现实介入表决董 事 5人,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。 集会会议由董事长王发海老师主持,公司监事和高管职员列席了集会会议。 二、集会会议表决环境: (一)审议通过《关于股票刊行方案的议案》,并提请 2015 年第一次姑且股东大会审议。 公司制定向刊行股票,本次定向刊行股票不高出 144万股(含 144万股),融资额不高出 259.2 万元(含 259.2 万元)。详细股票刊行内容详见《大连恒锐科技股份有限公司股票刊行方案》。 表决功效:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于认定焦点员工并参加本次股票刊行的议案》,并 提请 2015 年第一次姑且股东大会审议。 董事会拟提名巩敏杰、沈亮、王国建、于泽龙、李成柒 5工钱公司焦点员工,均参加本次股票定向刊行。本议案经董事会表决通事后,须向全体员工公示和征求意见,由监事会颁发现确意见。 表决功效:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 (三)审议通过《关于签定附见效前提的股份认购协议的议案》,并提 请 2015 年第一次姑且股东大会审议。 表决功效:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次股票刊行相干屎的议案》,并提请 2015 年第一次姑且股东大会审议。 表决功效:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 (五)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提请 2015 年第一次姑且股东大会审议。 1、原章程对股票定向刊行优先认购权无详细声名。修订章程第十七条 第一款为:“公司刊行的股票为人民币平凡股,每股面值 1元人民币。公司股份刊行,实施果真、公正、合理的原则,同种类的每一股份该当具有平等权力。公司定向刊行股份时,公司在册股东是否享有优先认购权,以颠末股东大会审议通过的详细刊行方案确定” 。 2、《关于股票定向刊行方案的议案》将于公司 2015 年第一次姑且股 东大会长举办审议,若该方案得到通过,将依据刊行方案的执行环境,响应修订公司章程。 3、修订原章程中关于股东大会、董事会、监事会的集会会议关照方法。 表决功效:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 (六)审议通过《关于从头推举董事长的议案》。 公司董事长王发海老师因小我私人缘故起因辞去董事长职务,继承接受公司董事,,公司董事会从头推举那永杰老师为新任董事长,任期至本届董事会任期届满时止。按照《公司章程》的划定,新任董事长那永杰老师同时接受公司法定代表人。 表决功效:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 (七)审议通过《关于召开公司 2015 年第一次姑且股东大会的议案》。 表决功效:赞成 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件经与会董事具名确认的公司第二届董事会第六次集会会议决策。 特此通告。 大连恒锐科技股份有限公司董事会 2015 年 6 月 19 日