通告编号:2016-024

  证券代码:430453 证券简称:恒锐科技 主办券商:国信证券

  大连恒锐科技股份有限公司

  2016年第二次姑且股东大会关照通告

  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

  一、集会会议召开根基环境

  (一)股东大会届次

  2016年第二次姑且股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集工钱董事会。

  (三)集会会议召开的正当性、合规性

  本次股东大会集会会议召开切合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的有关划定,集会会议的召开无需相干部分核准或推行须要措施。

  (四)集会会议召开日期和时刻

  开始时刻:2016年11月25日10时

  竣事时刻:2016年11月25日12时

  (五)集会会议召开方法

  本次集会会议回收现场方法召开。

  (六)出席工具

  1.股权挂号日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权挂号日为2016年11月18日,股权挂号日

  下战书收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力,,在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力),股东可以书面情势委托署理人出席集会会议、介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级打点职员及信息披露事宜认真人。

  3.本公司礼聘的辽宁恒信状师事宜所状师。

  (七)集会会议所在:大连高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科技股份

  有限公司A303集会会议室。

  二、集会会议审议事项

  1、《关于限定性股票鼓励打算的议案》。

  2、《关于股票刊行方案的议案》。

  3、《关于认定焦点员工并参加本次股票刊行的议案》。

  4、《关于签定附见效前提的限定性股票认购协议的议案》。

  5、《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次股票刊行相干屎的议案》。

  6、《关于修改公司章程的议案》。

  7、《关于召募资金打点制度的议案》。

  三、集会会议挂号要领

  (一)挂号方法

  (1)天然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由署理人代表小我私人股东出席本次集会会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签定的收取委托书、股东账户卡和署理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次集会会议的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章的单元业务执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托犯科定代表人出席本次集会会议的,应出示本人身份证,加盖法人单元印章并由法定代表人签定的授权委托书、单元业务执照复印件,股东账户卡;(5)治理挂号手续,可用现尝邮件或传真方法举办挂号,但不受理电话方法挂号。

  (二)挂号时刻: 2016年11月24日上午9:00-12:00,下战书13:

  00-16:00。

  (三)挂号所在:

  公司董事会办公室。

  四、其他

  (一)集会会议接洽方法

  1、接洽地点:大连高新园区七贤岭希贤街31号

  2、接洽电话:0411-84799907

  3、传真:0411-84790090

  4、邮政编码:116023

  5、接洽人:吴晓丹

  (二)集会会议用度:出席集会会议的股东交通、食宿等用度自理。

  (三)姑且提案

  姑且提案请于集会会议召开十天条件交。

  五、备查文件目次

  1、《大连恒锐科技股份有限公司第二届董事会第十二次集会会议决策》。

  大连恒锐科技股份有限公司

  2016年11月10日

  附件:授权委托书

  授权委托书

  委托人姓名:

  委托人身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人证券账户号:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  兹委托 老师/密斯代表本人(本单元)出席大连恒锐

  科技股份有限公司2016年第二次姑且股东大会,并代表本人(本单

  位)依照以下指示(请在响应的表决意见项下划“√”)对下列议案举办表决,并代为签定本次集会会议必要签定的相干文件。

  就议案 投赞成票;

  就议案 投弃权票;

  就议案 投阻挡票。

  就议案 投赞成票;

  就议案 投弃权票;

  就议案 投阻挡票。

  假如本委托人不作详细指示,受托人是否可以凭证本身的意思表决:□是 □否

  委托人签章: 受托人署名:

  委托日期: 年 月 日

  委托书有用限期: 年 月 日至 年 月

  日。

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