通告编号:2015-012 证券代码:430453 证券简称:恒锐科技主办券商:国信证券 大连恒锐科技股份有限公司 2015 年第一次股东大会关照通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。 一、集会会议召开根基环境 (一)股东大会届次 本次集会会议为 2015 年第一次姑且股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集工钱董事会。 (三)集会会议召开的正当性、合规性 (四)集会会议召开日期和时刻 开始时刻:2015 年 7 月 6 日 9 时 竣事时刻:2015 年 7 月 6 日 11 时 (五)集会会议召开方法本次集会会议回收现场方法召开。 (六)出席工具 1、 股权挂号日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召开切合《公司法》等有关法令、礼貌及《公司章程》的划定。 通告编号:2015-012 本次股东大会的股权挂号日为 2015 年 7 月 1 日,股权挂号日下战书收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力,在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力),股东可以书面情势委托署理人出席集会会议、介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。 2、 本公司董事、监事、高级打点职员及信息披露事宜认真人。 3、状师:韩文君、王勇。 (七)集会会议所在:大连高新园区七贤岭希贤街 31 号大连恒锐科技股 份有限公司 A312 集会会议室 二、集会会议审议事项 1、审议《关于股票刊行方案的议案》 2、审议《关于认定焦点员工并参加本次股票刊行的议案》 3、审议《关于签定附见效前提的股份认购协议的议案》4、审议《关于股东大会授权董事会全权治理本次股票刊行相干屎的议案》 5、审议《关于修改公司章程的议案》 三、集会会议挂号要领 (一)挂号方法 1、天然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由署理人代表小我私人股东出席本次集会会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签定的授权委托书、股东账户卡和署理人身份证; 通告编号:2015-012 (二)挂号时刻: 2015 年 7 月 2 日上午 9:00-12:00。 (三)挂号所在:公司董事会秘书办公室。 四、其他 (一)集会会议接洽方法 1、接洽地点:大连高新园区七贤岭希贤街 31 号 2、接洽电话:0411-84799907 3、传真:0411-84790090 4、邮政编码:116085 5、接洽人:吴晓丹 (二)集会会议用度:出席集会会议的股东食宿、交通用度自理。 五、备查文件目次 第二届董事会第六次集会会议决策。 大连恒锐科技股份有限公司董事会 2015 年 6 月 19 日 3、由法定代表人代表法人股东出席本次集会会议的,,应出示本人 身份证、加盖法人单元印章的单元业务执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托犯科定代表人出席本次集会会议的,应出示本人身份证,加盖法人单元印章并由法定代表人签定的授权委托书、单元业务执照复印件,股东账户卡; 5、治理挂号手续,可用信函或传真方法举办挂号,但不受理电话方法挂号。