股份简称:恒锐科技 股份代码:430453 通告编码:2015-011 大连恒锐科技股份有限公司 董事长及法定代表人变换通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。 一、任免根基环境 (一)措施推行的根基环境 按照《公司法》及公司章程的有关划定,公司第二届董事会第六次集会会议于 2015 年 6 月 18 日审议并通过: 公司董事长王发海因小我私人缘故起因辞去董事长职务,继承接受公司董事,公司董事会从头推举那永杰为新任董事长,任期至本届董事会任期届满时止。按照《公司章程》的划定,新任董事长那永杰同时接受公司法定代表人。 本次集会会议召开 5 日前以书面情势关照全体董事,现实到会董事 5人,集会会议由王发海主持。 以上决策表决环境为: 赞成:5 票;阻挡:0票;弃权:0 票,赞成的票数占出席集会会议 的董事(或其授权代表)100 %,高出二分之一,表决功效为通过。 (二)被任免董监高职员环境 该告退董事长王发海持有公司股份 16,961,250 股,占公司股本 的 53.85%。 该从头推举董事长那永杰持有公司股份 12,551,250 股,占公司 股本的 39.85%。 (三)录用/革职缘故起因 公司董事长王发海因小我私人缘故起因辞去董事长职务,继承接受公司董事,董事会从头推举董事长。 二、上述职员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 上述职员任免未导致公司董事会成员人数改观。按照《公司章程》的划定,新任董事长那永杰同时接受公司法定代表人。 (二)对公司出产、策划上的影响公司董事长及法定代表人的改观对公司出产策划勾当无重大影响。 三、备查文件 《大连恒锐科技股份有限公司第二届董事会第六次集会会议决策》大连恒锐科技股份有限公司董事会 2015 年 6 月 19日